Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, tex fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av målen, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.
Anna-Karin Eliasson Celsing, Matthias Rapp, Daniel Sachs, Thomas von Otter, Henrik Bjerklin och Birgitta Stymne Göransson
Daniel Sachs, styrelseordförande
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, The Wharton School, University of Pennsylvania
Nuvarande befattning: VD Proventus AB
Bland övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kungliga Dramatiska teatern AB, BRIO AB, J.Lindeberg AB, Proventus Invest AB, Artek Oy, Design Research Ltd
Född: 1970
Invald till styrelsen år: 2008
Innehav i O2: Inga aktier i O2 Vind AB
Oberoende i förhållande till O2: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Henrik Bjerklin, styrelseledamot
Utbildning: Civilekonom Linköpings universitet.
Nuvarande befattning: Investeringsansvarig Proventus AB.
Bland övriga styrelseuppdrag: Proventus Wind Power AB, CFA Society of Sweden
Född: 1973
Invald till styrelsen år: 2008
Innehav i O2: Inga aktier i O2 Vind AB
Oberoende i förhållande till O2: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Anna-Carin Eliasson Celsing, styrelseledamot
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning: Konsult AKC Råd AB
Bland övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Finansinspektionen, Styrelsesuppleant i Sveriges Television AB
Född: 1962
Invald till styrelsen år: 2009
Innehav i O2: Inga aktier i O2 Vind AB
Oberoende i förhållande till O2: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Birgitta Stymne Göransson, styrelseledamot
Utbildning: Civilingenjör KTH i Stockholm, MBA Harvard Business School
Nuvarande befattning: VD Memira AB
Bland övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Elekta AB, Lernia AB, Apoteket Farmaci AB, Rhenman & Partners Asset Management AB, Arcus AS samt Wavin N.V.
Född: 1957
Invald till styrelsen år: 2009
Innehav i O2: Inga aktier i O2 Vind AB
Oberoende i förhållande till O2: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Thomas von Otter, styrelseledamot
Utbildning: Ekonomi Stockholms universitet
Nuvarande befattning: Vice VD
Bland övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Spray AB, Fjord Network AB, Enstar AB.
Född: 1966
Invald till styrelsen år: 2005
Innehav i O2: 2.232.330 i O2 Vind AB
Oberoende i förhållande till O2: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Matthias Rapp, styrelseledamot
Utbildning: London School of Foreign Trade
Nuvarande befattning: VD Straits International Ltd, VD Svensk Vindenergi
Bland övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot European Wind Energy Association
Född: 1950
Invald till styrelsen år: 2009
Innehav i O2: 30,000 teckningsoptioner i O2 Vind AB
Oberoende i förhållande till O2: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Styrelsens arbete
Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. Det är vidare även styrelsens ansvar att säkerställa att rätt information ges till bolagets intressenter, att bolaget följer lagar och regler samt att bolaget tar fram och implementerar interna policies och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även O2 Vinds verkställande direktör och vice verkställande direktör och fastställer lön och annan ersättning till dessa.
Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande utses av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Styrelsens medlemmar presenteras närmare under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet.
Arbetsordningen reglerar styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör med mera. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.
Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras i händelse av frågor som inte kan hänskjutas till ett av de ordinarie mötena. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget.